PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, el Espacio KOI, calle de Juan Hurtado de Mendoza nº 4, Chamartín, 28036, el día 17 de junio de 2024 a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 18 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del resultado y depósito, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Debate y, en su caso, reelección o cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
4. Debate y, en su caso, aprobación de la realización de aportaciones a fondos propios no reintegrables (cuenta 118 del Plan General Contable).
5. Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten cuando sea conveniente o necesario.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
DERECHO DE ASISTENCIA
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
En Madrid, a 16 de mayo de 2024
El Secretario del Consejo de Administración